永新光学(603297) - 宁波永新光学股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

二〇二五年十一月二十四日 宁波永新光学股份有限公司 2025年第一次临时股东会 会议资料 证券代码：603297 宁波永新光学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 一、2025 年第一次临时股东会会议议程…………………………………………2 | | --- | | 二、2025 年第一次临时股东会会议须知…………………………………………3 | | 三、2025 年第一次临时股东会会议议案…………………………………………4 | | 议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》…………………………4 | | 议案二：《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》……………………… 23 | 1 / 115 宁波永新光学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 一、2025 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 11 月 24 日下午 14:30 会议地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室 主持人：联席董事长毛磊 （一） 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明 材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等） （二）主持人宣布 2 ...