福元医药(601089) - 北京福元医药股份有限公司关于选举职工董事及调整审计委员会成员的公告

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-078 北京福元医药股份有限公司 关于选举职工董事及调整审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、选举职工董事的情况 王斌超先生任公司职工董事后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、董事会审计委员会成员调整情况 结合公司董事会成员变化情况，为进一步完善法人治理结构，结合公司实际情况， 公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于调整第三届 董事会审计委员会成员的议案》。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案， 调整后的审计委员会成员为：刘书锦先生、徐麟先生、王斌超先生，刘书锦先生为主 任委员。 特此公告。 北京福元医药股份有限公司董事会 2025 年 11 月 15 日 附件：公司第三届董事会职工董事简历 王斌超先生，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留 ...