天洋新材(603330) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-085 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司" ） 第四届董事会任期将于 2025 年 12 月 3 日届满， 根据《公司法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规及《公 司章程》的有关规定， 公司拟进行董事会换届选举工作。 2025 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届暨提名第五届非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨提名第 五届独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将本次董事会换 届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任期自 股东会选举通过之日起三年。 第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、非独立董事候选人：茹正伟先生、 毛曲波先生、李铁山先生、 耿文亮先生； ...