会稽山(601579) - 会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-029 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 8 日以电子 邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。 本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议 审议并通过了如下决议： 二、董事会审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 1、审议《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 董事会审议并同意了《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司 章程>的议案》，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，由公司董事 会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法 ...