荣联科技(002642) - 第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-035 荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议 通知于2025年11月12日以电子邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并 豁免本次董事会提前5日通知。公司第七届董事会第十五次会议于2025年11月13 日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8 人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 1、审议通过《关于调剂 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 三、备查文件 二、审议情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张亮先生、孙修顺先 生依法回避表决。 董事会同意公司根据日常实际经营需要和目前已发生的关联交易情况，调剂 2025 年度日常关联交易额度预计。公司日常关联交易是基于正常市场交易条件 的基础上进行，符合商业惯例， ...