会稽山(601579) - 会稽山绍兴酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

公司简称：会稽山 公司代码：601579 会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年十二月二日 会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 第一次临时股东大会资料 会 议 资 料 目 录 | 一、会议议程…………………………………………………………………………2 | | --- | | 二、会议须知…………………………………………………………………………4 | | 三、会议议案 | | 议案一：《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议 | | 案》…………………………………………………………………5 | | 议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》……………………………66 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》……………………………67 | | 议案四：《关于制定、修订公司部分内部制度的议案………………………68 | | 议案五：《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》…………………69 | 1 会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 第一次临时股东大会资料 会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次 ...