会稽山(601579) - 会稽山绍兴酒股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》、新增及修订部分治理制度的公告

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-031 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章 程》、新增及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 14 日召开第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、调整董事会人数 并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订 <董事会议事规则>的议案》《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》，同日 召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、调整董事 会人数并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下： 一、取消监事会的情况 根据自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司 将不再设置监事会和监 ...