会稽山(601579) - 会稽山绍兴酒股份有限公司关于增选公司第六届董事会独立董事的公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十五日 附件，独立董事候选人简历如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 14 日召开第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选公司第六届董事会独立董事的 议案》，现将具体情况公告如下： 为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，结合 公司实际情况，公司拟增选一名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》 等有关规定，经董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于增选公司第六届董 事会独立董事的议案》，董事会同意增选金雪军先生为公司第六届董事会独立董 事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至公司第六届董事会届满之日止。 独立董事候选人金雪军先生的任职资格和独立性已经上海 ...