会稽山(601579) - 会稽山绍兴酒股份有限公司子公司管理制度（2025年11月修订版）

会稽山绍兴酒股份有限公司 子公司管理制度 （2025年11月修订版） 第一章 总 则 第一条 为规范会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）内部 运营机制，明确公司与子公司之间的职责、权利和义务，建立有效控制机制，实 现公司对子公司战略实施、日常运营、财务及相关信息报告的过程监控，提高公 司整体运作效率和抗风险能力，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本 规范》《企业内部控制应用指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等有关法律、法规和《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司及子公司。公司对分公司的管理比照本制度 规定执行，对公司及子公司的参股公司的管理按照本制度第四章规定执行。 第三条 定义： （一）子公司：1.全资子公司：是指公司持有 100%股份的公司。2.控股子 公司：是指由公司持有其 50%以上（不含 50%）股份，或者虽未达到 50%但能够 决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 司。 （二）分公司：是指公司设立的不具有独立法人资格的分支机构。 （三）参股公司：是 ...