会稽山(601579) - 会稽山绍兴酒股份有限公司对外投资经营决策制度（2025年11月修订版）

会稽山绍兴酒股份有限公司 对外投资经营决策制度 （2025 年 11 月修订版） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会和经 营管理层等组织机构在公司投资经营决策方面的权限，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等有关法律、法规、政策和《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 （四）融资，包括公司通过发行股票、债券（含可转换公司债券）、其他权 益凭证筹措资金以及从银行、非银行金融机构、其他单位或个人筹资的行为； （五）公司其他重要投资经营决策事项。 第三条 公司控股子公司发生的本制度所述投资、融资、购买、出售资产等 重大事项，视同公司发生的重大事项，适用本制度的规定。公司参股公司发生的 本制度所述投资、融资、对外担保、购买、出售资产等重大事项，可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定，履行相 应的审批程序。 第四条 公司控股子公司、参股公司发生的本制度所 ...