会稽山(601579) - 会稽山绍兴酒股份有限公司股东会议事规则（2025年11月修订版）

会稽山绍兴酒股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订版） 第一章 总 则 第一条 为维护会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）及公司股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《会稽山绍兴酒股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关法律、法规规定，并结合本公 司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会（以下统称股东会）。年度股 东会每年召开一次，应当于上 ...