会稽山(601579) - 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年11月修订版）

会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年11月修订版） 第一章 总 则 第一条 为提高会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）治理 水平，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书 依法行使职权，履行职责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件及《会稽山绍兴酒股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，应当遵守《公司章程》，承担高 级管理人员的有关法律责任，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责， 不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 公司董事会秘书作为公司与上海证券交易所（以下简称上交所）之 间的指定联络人。公司指派董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责与交易 所联系，办理信 ...