皖维高新(600063) - 皖维高新九届十六次董事会决议公告

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-068 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届十六次会议于 2025 年 11 月 3 日以专人送达方式发出通知，并于 2025 年 11 月 14 日在 公司研发中心 6 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司董事会秘 书、部分高管列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名 投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。 议事规则均按照《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》、《公 司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定执行。 调整后的公司第九届董事会审计委员会、战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会成员组成情况 ...