睿昂基因(688217) - 睿昂基因2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-052 上海睿昂基因科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日 本次会议由公司董事会召集，董事长高尚先先生主持，以现场投票与网络投 票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章 程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规 定。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事8人，出席8人； 2、 副总经理兼董事会秘书周海红女士出席本次会议，副总经理张成俐女士、副 总经理谢立群女士、财务总监王春娟女士列席本次会议。 （二） 股东会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表 ...