恒邦股份(002237) - 关于补选独立董事的公告

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-103 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于补选独立董事的公告 所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 附件：钟美瑞先生、陈志武先生简历。 特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 15 日 附件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄健柏先生、焦健先 生因连续担任公司独立董事满六年，已申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委 员会职务。鉴于黄健柏先生、焦健先生辞去公司独立董事职务后，将导致独立董事 人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，其辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...