百傲化学(603360) - 大连百傲化学股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-083 经公司董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任王超先生担任公司董事 会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之 日止。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限 公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2025-084）。 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 11 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议， 会议召开程序及出席董事人数符合有关规定 ...