中信特钢(000708) - 第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-072 中信泰富特钢集团股份有限公司 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 8 日 以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 11 月 14 日以通讯表 决的方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高 级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》的有关规定。 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于不向下修正"中特转债"转股价格的议案》 自 2025 年 10 月 27 日至 2025 年 11 月 14 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，已触发转股价格的向下 修正条款。鉴于"中特转债"剩余存续期还 ...