国创高新(002377) - 第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-61 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 一次会议通知于2025年11月7日通过通讯方式或专人送达方式发出，2025年11月 13日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9 人。会议由公司董事长黄振华先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，因此拟对现行《公司章程》 及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订， ...