兆龙互连(300913) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-075 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，公司对第三届董事会审计委员会成员和召集人进行确认， 公司第三届董事会审计委员会仍由钱瑛女士、应瑛女士、尹莹女士组成，其中钱 瑛女士为召集人且为会计专业人士。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 1 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 11 月 14 日以书面及电话方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议 通知 ...