集智股份(300553) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室召开，经全体董事一致同意，本次董事会 会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电话等方式发出。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《杭州集智机电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会行使监事 会职 ...