九强生物(300406) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2025-104 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")，于 2025 年 11 月 14 日在北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层公司会议室召开了第五届 董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）。经全体董事同意豁免会 议通知时间要求，本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长 邹左军主持，副董事长王永利、董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永 宏、杨建平、叶军出席了会议。公司高级管理人员列席了本次会议。 经审议，董事会同意对第五届董事会专门委员会委员予以补选，补选后 各委员会组成情况如下： 1、战略委员会：邹左军先生（召集人）、王永利先生、刘希先生、罗 爱平先生、杨建平先生； 2、审计委员会：陈永宏先生（召集人）、叶军先生、孙小林先生； 3、提 ...