山外山(688410) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-058 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生因公务原因线上参会，不便 于主持，按照《公司章程》等规定，由过半数的董事共同推举董事喻上玲女士主 持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书喻上玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 ...