美康生物(300439) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-069 美康生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 现场会议时间为：2025年11月14日（星期五）下午14:00 网络投票时间为：2025年11月14日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为2025年11月14日交易时间，即上午9:15—9：25、9：30—11:30，下午13：00-15： 00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日上午9：15至下午 15：00期间的任意时间。 4、股权登记日：2025年11月7日（星期五） 5、现场会议召开地点：宁波市鄞州区金达南路12 ...