振邦智能(003028) - 2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-063 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）15：00。 （2）网络投票时间： 本次会议由公司副董事长唐娟女士主持召开。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一） 广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...