国货航(001391) - 2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-061 中国国际货运航空股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 1 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：本公司董事长陈松先生 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》等相关法律法规和《中国国际货运航空 股份有限公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1.召开时间： (1)现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11 月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年11月 ...