美畅股份(300861) - 2025年第二次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日下午 15：30 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-075 杨凌美畅新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 2、网络投票时间：2025 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美 畅新材料股份有限公司会议室 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长 柳海鹰先生 ...