品渥食品(300892) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-045 品渥食品股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召集和召开 1、召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 55 人，代表有表决权的股份 64,828,879 股，占 公司有表决权股份总数（公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持有数量， 下同）的 65.4812%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表 有表决权的股份 62,234,179 股，占公司有表决权股份总数的 62.8604%；通过网络 投票的股东 51 人，代表有表决权的股份 2,594,700 股，占公司有表决权股份总数 的 2.6208%。 2、中小股东出席 ...