美康生物(300439) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-071 美康生物科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事 及补选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、关于非独立董事辞职的情况 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事黄盖鹏先生的书面辞职报告，黄盖鹏先生因公司组织架构调整申请辞去 公司第五届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续在公 司担任其他职务。黄盖鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄盖鹏 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运作。 截至本公告披露日，黄盖鹏先生持有公司股份 50,000 股，占公司总股本的 0.013%。黄盖鹏先生辞职后，将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及 ...