国创高新(002377) - 关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2025-62号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司 章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。根 据最新监管法规体系，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、修订《公司章 程》及相关内部治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的具体情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司将不再设置监事会及 监事岗位，监事会的职权由董事会审计委员会履行。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事 会设置事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法 ...