兴源环境(300266) - 关于完成非独立董事、独立董事选举的公告

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-100 兴源环境科技股份有限公司 关于完成非独立董事、独立董事选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 14 日 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召 开 2025 年第七次临时股东会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关 于选举独立董事的议案》，同意选举王璐女士为公司非独立董事，同时担任第六 届董事会审计委员会成员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止；同意选举武鑫先生为公司第六届董事会独立董事，同时担任第六届董 事会审计委员会成员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之 日止。 王璐女士、武鑫先生具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监 会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 ...