国创高新(002377) - 董事会提名委员会工作制度（2025年11月修订）

湖北国创高新材料股份有限公司 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司 "） 非 职工代表董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会成员组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议。 第二章 机构及人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作制度 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 提名委员会根据本制度规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因 ...