国创高新(002377) - 董事会议事规则（2025年11月修订）

（2025 年 11 月） 第一章 总 则 湖北国创高新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为维护湖北国创高新材料股份有限公司（以下称"公司"）和股东 的合法权益，规范公司董事会的议事方式和决策程序，提升董事会规范运作和科 学决策水平，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他法律、法规、规章、规范性 文件，以及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、 法规和公司章程行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长 一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会不设职工代表董事。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （十一）制订公司章程的修改方案 ...