国创高新(002377) - 关联交易管理制度（2025年11月修订）

湖北国创高新材料股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保障公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法 律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。公司全 资子公司及控股子公司（以下合称"子公司"）的关联交易行为适用本制度。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易输送利益、调节利润或财务指标，损害公司利 益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段， 规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第二章 关联人 第四条 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 确认公司的关联人。公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； ...