国创高新(002377) - 董事会战略决策委员会工作制度（2025年11月修订）

湖北国创高新材料股份有限公司 董事会战略决策委员会工作制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为完善湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，服务公司战略发展，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《湖北国创高新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），特设立董事会战略决策委员会，并制订本制度。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员构成 第三条 战略决策委员会由三名董事组成，其中应包含董事长及至少一名独立 董事。 第四条 战略决策委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略决策委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去其委员资格， 并由战略决策委员会根据本制度规 ...