光明地产(600708) - 光明地产第九届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-069 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第三十八次会议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2025 年 11 月 14 日下午 14:30 在上海徐汇区漕溪北 路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅以现场表决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司 党委书记、董事王伟先生召集主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司 法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 议案》 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会第 九次会议审议且全票同意。 具体内容详见 2025 年 11 月 15 日在《上海证券报》《证券时报》及上海 ...