国星光电(002449) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-060 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议已于 2025 年 11 月 10 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 11 月 14 日上午以现场结合视频方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 本次选举董事经股东会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 为进一步提升 ...