麦格米特(002851) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-091 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 深圳麦格米特电气股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下 设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举产生 各专门委员会新一届成员，任期三年，任期与第六届董事会任期一致，各专门委 第六届董事会第一次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东大会，选举产生第六届董事会成员。为保证公司 新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届 董事会第一次会议通知以口头或通讯方式送达全体董事，于同日在深圳市南山区 学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（董事王雪芬、毛 ...