垒知集团(002398) - 第七届董事会第五次会议决议公告

垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 14 日下午 4 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持，会议通知已于 2025 年 11 月 12 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式 送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议 （一）审议通过了《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》；表决 结果为：9 票赞成、0 票反对、 ...