恒勃股份(301225) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-069 恒勃控股股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》 根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》及《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法 规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使。 董事会同意选举王兴斌先生、项先权先生、胡婉音女士为公司第四届董事会 审计委员会成员，其中王兴斌先生为审计委员会召集人且为会计专业人士，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举后，公 司审计委员会成员未发生变更。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2025 年 11 月 11 日以书面形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 11 月 14 日以 现场结合通讯 ...