雷科防务(002413) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | | 北京雷科防务科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月14日（周五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长高立宁先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法 ...