光明地产(600708) - 光明地产关于补选第九届董事会董事长、董事会战略委员会委员和主任委员的公告

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-070 光明房地产集团股份有限公司 关于补选第九届董事会董事长、 董事会战略委员会委员和主任委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于补选的基本情况： 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"）根 据《公司法》《证券法》及光明地产《公司章程》的有关规定，经公司董事会审 议通过，同意补选王伟先生为公司第九届董事会董事长，任职期限至公司第九届 董事会任期届满止，简历详见附件。 根据《公司法》《证券法》及光明地产《公司章程》《董事会战略委员会工作 细则》等有关规定，根据公司各位董事的工作经验和业务专长，由全体董事提名， 同意补选王伟先生为公司第九届董事会战略委员会委员，同意补选王伟先生为公 司第九届董事会战略委员会主任委员，任职期限至公司第九届董事会任期届满 止，简历详见附件。 二、已履行相关审议程序： 1、公司于 2025 年 11 月 14 日下午 14:15 召开第九届董事会提名委员会第九 次会议，审议通 ...