合兴包装(002228) - 关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-118 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 二、选举职工董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次职工代 表大会，经与会职工代表审议，选举邱素英女士（简历详见附件）为公司第七届 董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第七届董事会任期 届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。 三、补选董事会审计委员会委员情况 2025 年 11 月 14 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 补选第七届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选职工董事邱素英女士为公 司第七届董事会审计委员会委员，与卢永华先生（主任委员）、唐炎钊先生共同 组成第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事 会任期届满之日止。 四、备查文件 1 特此公告。 关于非独立董事辞职暨选 ...