四维图新(002405) - 《独立董事工作制度》（2025年11月修订）

北京四维图新科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人 士。该会计专业人士应符合下列条件之一： (一)具有注册会计师资格； 1 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 ...