四维图新(002405) - 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年11月修订）

北京四维图新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京四维图新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 (非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第八条 薪酬与考核委员会下设临时工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决 议。 第三条 本细则所称董事是指本公司的正副董事长、董事（独立董事除外）；高级管理 人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 ...