国星光电(002449) - 佛山市国星光电股份有限公司股东会议事规则（2025年11月）

| 附则 12 | | --- | | 第六章 | 第一章 总则 第一条 为完善佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确股东会的职责权限，保障股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东 会规则》等相关法律、法规和《佛山市国星光电股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、 ...