康达新材(002669) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-119 康达新材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于调整2025年度公司日常关联交易预计 的公告》（公告编号：2025-120）。 本议案已经公司2025年第七次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆 庆、程树新、陈宇对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2025-121）。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 ...