四维图新(002405) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-077 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人 员发出了《关于召开公司第六届董事会第十五次会议的通知》。2025 年 11 月 14 日公司第六届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）以 非现场会议方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 会议由公司董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》， 并同意提交 2025 年第四次临时股东大会审议； 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法 ...