四维图新(002405) - 第六届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-078 北京四维图新科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 14 日以非 现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件方 式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席张栩娜女士 主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议 案》，并同意提交 2025 年第四次临时股东大会审议。 2 1 —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，符 合公司实际治理情况及经营发展需要，有利于进一步完 ...