合兴包装(002228) - 2025年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-116 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公 司章程》等有关规定。 1 1、股东大会的召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14 点 30 分 网络投票时间为：2025 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月14日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 3、会议主持人：董事长许晓光先生 4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安 ...