润和软件(300339) - 2025年第三次临时股东会决议公告

特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-056 江苏润和软件股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）于 2025 年 10 月 29 日和 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年第三 次临时股东会的通知》和《关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告》。 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2025 年第三次临时股东 会现场会议于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 15:30 在南京市雨花台区软件 大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2025年 11月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 ...